Juan Eduardo Carrillo era solicitado por los Estados Unidos porque legalizaba las sumas millonarias que ganaba su organización con la venta de cocaína.
El trabajo investigativo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y La agencia estadounidense DEA permitió capturar al ciudadano colombo-venezolano Juan Eduardo Carillo Álvarez, en diligencia realizada en el barrio Bellavista de Cúcuta, Norte de Santander
Este hombre es pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que responda por cargos relacionados con concierto para lavar instrumentos monetarios
El requerimiento internacional señala que Carrillo Álvarez hará parte de una red trasnacional señalada de legalizar millonarias sumas de dinero producto del envió de toneladas de clorhidrato de cocaína desde Colombia países del Caribe, ente estos, Puerto Ric
Al parecer, cumplía el rol de bróker o intermediario y, junto a otras personas, recibía los recursos consignados en el exterior y los distribuía a distintas cuentas en Colombia.
La organización ilegal, supuestamente, invertía los dineros mediante diversas maniobras. financieras y los retornaba al extranjero, De esta manera, le habría dado apariencia de legalidad a las divisas y evadía el control de las autoridades.
La justicia estadounidense indica que Carril Álvarez sería responsable de mover más de siete millones de dólares. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites de formalización del pedido de extradición.