Bogotá D.C., La Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Guardia Civil de España, EUROPOL y Agencias Federales de los Estados Unidos, logró materializar la captura de cinco ciudadanos colombianos, tres de ellos en las ciudades de Madrid e Ibiza (España) y dos más en las ciudades de Pereira y Medellín en Colombia, quienes al parecer hacían parte de un grupo delictivo organizado dedicado al lavado de activos producto de actividades ilícitas del narcotráfico.
Se trata de la captura de Pablo Felipe Prada Moriones, alias “Black Jack”, “La Firma” o “Magno”, de 41 años de edad, presunto cabecilla principal de la organización, su hermano Santiago Prada Moriones, alias “Marco y Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias “Cejas”, quienes fueron ubicados en las ciudades españolas de Ibiza y Madrid y quienes eran buscados en 196 países mediante notificación roja de Interpol por los delitos de lavado de activos subyacente con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La organización criminal de alias “Black Jack” empleaba la modalidad delictiva de contaminación con clorhidrato de cocaína contenedores con cargamentos de frutos secos, plátanos, piñas y gulupa, entre otras, modificando su estructura física en puertos marítimos comerciales de Colombia y Ecuador, con rutas hacia Centroamérica y Europa.
Por otra parte, fue capturado en un sector exclusivo de la ciudad de Pereira (Risaralda) Jimmy García Solarte alias “El Trasportador”, quien era el encargado de recibir en Colombia el dinero producto de las actividades de narcotráfico mediante el método Hawala, que consiste en que se divide un billete de cualquier denominación y cada una de estas partes debe tener el mismo número de serial, una de las partes del billete es enviada al cabecilla de narcotráfico y otra al receptor del dinero, elementos que sirven como clave o token de seguridad en el momento de hacer alguna transacción.
Entre tanto en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue capturada Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias “La contadora”, quien fungía como la representante legal de varias de las sociedades comerciales y empresas de papel, creadas probablemente para el lavado de activos por alias “Black Jack” y alias “Marco”.
La organización mutó del método hawala al mundo virtual de los criptoactivos, dejando de hacer entregas de altas sumas de dinero en efectivo a finales del año 2020, aprovechando el seudoanonimato de la virtualidad.
Según las labores de inteligencia e investigativas, esta organización criminal desde el año 2022 constituyó varias empresas de activos virtuales en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia y el dinero en efectivo era movilizado desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania, principalmente.
Durante la investigación se logró establecer que alias “Black Jack” utilizaba sistemas de comunicación criptográfica para sus comunicaciones criminales, además, que utilizaba varias plataformas de mensajería instantánea cifrada de uso libre, en las que se logró identificar la participación directa en actividades de narcotráfico de los cabecillas.